
Crypto Exchange Upbit susiduria su sustabdymu dėl KYC pažeidimų
Pranešama, kad didžiausia Pietų Korėjos kriptovaliutų birža „Upbit“ gavo Finansinių paslaugų komisijos (FSC) pranešimą apie sustabdymą dėl tariamai kovos su pinigų plovimu (AML) ir „Pažink savo klientą“ (KYC) reikalavimų pažeidimo.
Turinys
ToggleUpbit susiduria su sustabdymu iki 6 mėnesių
Ketvirtadienį „Maeil Business Newspaper“ pranešė, kad Pietų Korėjos finansinės žvalgybos padalinys (FIU) pranešė kriptovaliutų biržai „Upbit“ apie galimas sankcijas dėl tariamų Finansinių sandorių informacijos įstatymo pažeidimų.
Remiantis ataskaita, „Upbit“ „neįvykdė savo įsipareigojimų kovoti su pinigų plovimu, įskaitant KYC sistemos pažeidimą“, dėl kurio verslas gali būti sustabdytas iki šešių mėnesių.
Ši priemonė apribotų „Upbit“ galimybę registruoti naujus vartotojus, kol laikinas sustabdymas. Tačiau esami klientai nebus paveikti. „Sankcijos tikslas – apriboti naujų klientų galimybę pervesti kriptovaliutą už biržos ribų tam tikrą laikotarpį“, – aiškinama biržos pranešime, cituojamame ataskaitoje.
Upbit turi iki sausio 20 d. pateikti apeliaciją FŽP, nes kitą dieną reguliavimo agentūra surengs posėdį, kad priimtų galutinį sprendimą ir nustatytų nuobaudos trukmę.
„Maeil Business“ taip pat pažymėjo, kad sankcijos „Upbit“ gali „sukelti kitus kriptovaliutų mainus“, nes tai gali būti „interpretuojama kaip finansų institucijų valios ištaisyti neteisėtą ir nesąžiningą rinkos tvarką, kuri buvo nurodyta kaip problema, atspindys“. virtualaus turto pramonėje nuo Virtualaus turto naudotojų apsaugos įstatymo įsigaliojimo praėjusių metų liepos mėn.
Šalis žengia į antrąjį Pietų Korėjos naujų kriptovaliutų investuotojų apsaugos įstatymų etapą. Pirmasis etapas buvo skirtas klientų indėlių apsaugai ir kovai su nesąžininga prekybos praktika. Tuo tarpu antrajame etape dėmesys bus skiriamas reguliavimo spragų, susijusių su kriptovaliutų išleidimu ir platinimu, panaikinimui.
Pietų Korėjos kriptovaliutų pramonė laukia sankcijų
Pranešama, kad kriptovaliutų pramonė domisi, kaip sankcijos gali paveikti „Upbit“ verslo licencijos atnaujinimą. Pagal Specialiųjų pinigų įstatymą virtualaus turto paslaugų teikėjai (VASP) licencijas turi atnaujinti kas trejus metus.
„Upbit“ licencijos atnaujinimo procesas, prasidėjęs rugpjūtį, sukėlė finansų bendruomenės klausimų dėl pailgėjusio termino. Remiantis ankstesniais pranešimais, išsamus institucijų tyrimas turėjo įtakos licencijos atnaujinimui, kuris baigėsi spalį.
Nagrinėdamas biržos licencijos atnaujinimą FŽP aptiko didelės apimties atvejus, įtariamus dėl klientų tapatybės nustatymo procedūrų pažeidimo. Finansų institucija nustatė apie 600 000 atvejų, kai KYC procesas nebuvo tinkamai laikomasi.
Teigiama, kad kriptovaliutų birža atidarė tūkstančius sąskaitų be tinkamo patikrinimo, nesilaikydama kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu (CFT) reikalavimų.
Remiantis ataskaitomis, „Upbit“ gali būti nubaustas iki 100 milijonų vonų už vieną atvejį, kurio vertė yra apie 68 000 USD, o tai gali kainuoti 40 milijardų dolerių, jei visi 600 000 atvejų būtų patvirtinti ir paskirti baudos.
Be to, ataskaitoje teigiama, kad FŽP tariamai skyrė sankcijas nustačiusi, kad kriptovaliutų birža pasiūlė savo paslaugas nepatikrintoms įmonėms užsienyje. Pietų Korėjos taisyklės numato, kad vietinės biržos gali atlikti sandorius tik su registruotais paslaugų teikėjais.
Total crypto market capitalization is at $3.43 trillion in the one-week chart. Source: TOTAL on TradingView
Teminis vaizdas iš Unsplash.com, diagrama iš TradingView.com