Ohajo vyras netenka sutaupytų 425 000 USD kriptovaliutų sukčiavimo – štai kaip tai sumažėjo
Kadangi kriptovaliutų rinka ir toliau siūlo investuotojams pelningas galimybes, ji taip pat pritraukė piktybiškus veikėjus, kurie nuolat kuria naujas schemas, kaip apgauti nepatyrusius ar pradedančius investuotojus.
Naujausiame JAV teisingumo departamento (DoJ) pranešime spaudai buvo pabrėžtas naujausias tokio sukčiavimo pavyzdys. Ataskaita atskleidė, kad Ohajo valstijos vyras tapo kriptovaliutų sukčiavimo auka ir prarado savo gyvenimo santaupas dėl nesąžiningos veiklos.
Kaip Nusileido
Kaip pranešė DoJ, incidentas prasidėjo 2023 m. spalį, kai Elyria gyventojas savo kompiuteryje pamatė iššokantį langą, įspėjantį apie „techninę problemą“.
Gavęs raginimą, jis paskambino nurodytu numeriu, tik sužinojęs, kad jo pensijų sąskaita buvo pažeista. Sukčiai melagingai teigė, kad lėšos iš jo sąskaitos buvo pervestos į Kiniją, Rusiją ir Las Vegaso kazino.
Kad išspręstų problemą, auka suteikė nuotolinę prieigą prie savo kompiuterio, nesąmoningai suteikdama sukčiams visišką jo finansinių sąskaitų kontrolę. Laikui bėgant sukčiai į įvairias kriptovaliutų pinigines pervedė 425 000 USD – aukos sutaupytas lėšas.
Pavogtos lėšos galiausiai buvo konvertuotos į 947 883 Tether (USDT), blokų grandinės pagrindu veikiančią stabilią monetą, ir perkeltos į skaitmeninę piniginę.
Federalinės valdžios įsikišimas
Federaliniai tyrėjai naudojo „blockchain analizę“, kad atsektų pavogtą kriptovaliutą po vagystės. 2024 m. liepos 31 d. teisėsauga įvykdė federalinį arešto orderį, atgavo pavogtus 947 883 USDT žetonus ir perkėlė juos į vyriausybės kontroliuojamą virtualią piniginę.
JAV šiaurinio Ohajo apygardos prokuratūra nuo tada pateikė civilinį skundą dėl turto konfiskavimo, siekdama konfiskuoti atgautas lėšas. Jei pasiseks, vyriausybė planuoja skirti kompensaciją aukai.
Skunde taip pat teigiama, kad papildoma kriptovaliuta susijusioje piniginėje gali būti konfiskuojama kaip pajamos iš sukčiavimo. Tačiau skundo teiginiai šioje stadijoje tebėra kaltinimai, todėl teisminio nagrinėjimo metu reikalaujama, kad būtų įrodyta „įrodymų persvara“.
Anot pranešimo, Tether padėjo atlikti tyrimą. JAV teisingumo departamentas pažymėjo:
FTB Klivlando skyrius aktyviai tiria kriptovaliutų sukčiavimo schemas, vykdomas prieš aukas visoje JAV, įskaitant Ohajo valstijos šiaurinį rajoną. Jungtinėms Valstijoms šiuo klausimu atstovauja JAV advokato padėjėjas Jamesas L. Morfordas. USAO norėtų padėkoti Tether už pagalbą šiuo klausimu.
Pažymėtina, kad šis incidentas yra tik vienas iš daugelio su kriptovaliutų susijusių sukčiavimo atvejų, kuriuos pastaraisiais mėnesiais atskleidė JAV teisingumo departamentas. Anksčiau šį mėnesį departamentas atskleidė 73 milijonų dolerių kriptovaliutų plovimo operaciją.
Vienas iš pagrindinių susijusių asmenų, Darenas Li, pripažino savo kaltę, pripažindamas kaltu dėl sąmokslo plauti pinigus naudojant kriptovaliutą, o tai žymi reikšmingą žingsnį teisingumo link.
Teminis vaizdas sukurtas naudojant DALL-E, diagrama iš TradingView
