SDNY įrodymų sulaikymas kenkia kaltinimams „Samourai“ piniginei

Šį rytą laiškas, kurį pateikė „Samourai“ piniginių kūrėjų Keonne Rodriguez ir William Lonergan Hill gynybos laiškas, atskleidė, kad Niujorko pietinis rajonas (SDNY) užgniaužė eksuliacinius įrodymus baudžiamojoje byloje.

Remiantis paraiška, prokuratūra konsultavosi su „Fincen“ prieš kaltinimą kūrėjams dėl nelicencijuotų pinigų perdavimo mokesčių gyvybingumo ne tik globos tarnybai.

„Tokie maišytuvai kaip Samourai, kuris nepriima kriptovaliutos, turint privačius raktus, tvirtai teigtų, kad Samourai neveikia kaip MSB“, – rašoma prokurorams Fincenas, rašoma prokurorams.

Vidaus komunikacijos srityje prokurorai pareiškė, kad jie gali pareikšti mokesčius, pagrįstus kodekso „funkcine valdymu“, greičiausiai remdamiesi Samourai kontroliuojant vartotojo sąsają ir „Samourai Wallet“ „Coinjoin“ serverį. Prokuratūra pareiškė, kad toks argumentas „niekada nebuvo nagrinėjamas vadovaujant“, pripažindamas, kad „gali būti sunkus argumentas“.

Finceno ir SDNY ryšiai buvo atskleisti po vadinamojo Brady prašymo, nurodant vyriausybei perduoti bet kokius įrodymus, kurie gali atleisti kaltinimų vystytojus.

Reikalaujama, kad vyriausybė gynybai perduotų teisestines įrodymus praėjus dviem savaitėms po to, kai ji buvo pateikta vėliausiai. Vėlyvas tokios labai svarbios medžiagos atskleidimas dabar galėjo suklaidinti teismą, rašoma laiške, darančiame įtaką ir užstato reikalavimams, kuriems taikoma kūrėjams, ir teisėjo polinkį atsisakyti pateikti pasiūlymą atleisti.

Gynyba dabar siekia posėdžio, kad būtų galima nustatyti galimas SDNY elgesio gynimo priemones, įskaitant kaltinimų atleidimą.

„Sunku įsivaizduoti aiškesnį„ Reguliavimo baudžiamojon atsakomybėn “pavyzdyje, nei tai, ką mes čia turime“, – teigia gynyba, nurodydama naujausią „Blache“ memorandumą. „Atitinkamas reguliavimo institucija, pasakojanti prokurorams, kad„ Samourai “piniginė nebuvo pinigų siųstuvas – pagal tą pačią viešą nurodymą, kuriuo ponas Rodriguezas ir ponas Hill’as rėmėsi vadovaudamiesi savo elgesiu – ir prokurorai vis tiek eina į priekį ir nurodė jiems nelicencijuotų pinigų paslaugų verslo valdymą“.

„Fincen“ pozicija dėl ne globos paslaugų teikėjų, kurie dalijasi su SDNY, pakartoja savo 2019 m. Vadovavimą, kuriame teigiama, kad „kriptovaliutų piniginės teikėjas turi būti klasifikuojamas kaip pinigų siųstuvas, jei„ šeimininkas turi visišką nepriklausomą vertės kontrolę (nors ji yra įpareigojama pripažinti tik savininko instrukcijas). “

Advokatūros grupės ir teisės žinovai jau seniai teigė, kad baudžiamojon atsakomybėn už „Samourai“ piniginės kūrėjus, taip pat baudžiamojon atsakomybėn už „Tornado“ grynųjų pinigų vystytojus Roman Storm ir Roman Semenov yra aiškus „Fincen“ patarimų pažeidimas.

Nors Samourai Brady prašymas buvo sėkmingas, panašus „Tornado“ grynųjų pinigų vystytojo „Roman Storm“ prašymas, bandantis priversti vyriausybę atskleisti „bet kokią medžiagą, gautą iš OFAC ir Fincen dar nesukurtų, įskaitant bet kokius esminius ryšius su tomis agentūromis“, nes vyriausybė teigė, kad Fincenas nėra baudžiamojo persekiojimo komandos dalis.

Kaip „Storm“ pabrėžia X, jis buvo areštuotas tą pačią dieną „Samourai“ piniginės prokurorai konsultavosi su Fincenu dėl nelicencijuotų pinigų perdavimo mokesčių gyvybingumo, todėl atrodo, kad SDNY papildomai suprato savo mokesčių ruožą už visą „Storm“ persekiojimą.

„Fincenas aiškiai informavo SDNY prokurorus, kad„ Samourai Wallet “ne globos dizainas nereikalavo pinigų siųstuvų licencijavimo, tačiau DOJ kaltino kūrėjus, nepriklausomai nuo“,-„Bitcoin“ politikos instituto politikos vadovė Zack Shapiro pasakoja „Bitcoin“ žurnalui. „Šis baudžiamasis persekiojimas iliustruoja reglamentą dėl baudžiamojo kaltinamojo akto, tiesiogiai panaikindamas Ag Blanche pavaduotojo direktyvą ir pakenkdamas D.Trumpo administracijos kriptovaliutų politikai“.

„Brady pažeidimas“,-rašo kovos su pinigų plovimu ekspertas JW Verret X. „Byla turėtų būti išmesta vien tik apie tai, dar mažiau naujojo DOJ memorandumo, faktiškai liepdamas SDNY atsisakyti bylos“.

„Tai, kad prokurorai bandė sulaikyti šią informaciją iš gynybos, yra rimtas etinis pažeidimas ir gali baigti bylą išmesti“, – žurnalui „Bitcoin“ pasakoja Verret. „Tai yra, jei DOJ to nenuleidžia, atsižvelgiant į tai, kad pagrindinis teisingumas iš tikrųjų užsakė tokias bylas.“

„Kaip mes sakėme“,-rašo „Cincenter“ atstovas Peteris Van Valkenburghas X,-„DOJ“ nelicencijuotas pinigų perdavimo baudžiamasis persekiojimas yra tiesiai prieštaravimui įstatymų valstybei. Šiandien mes gavome papildomą patvirtinimą, kad baudžiamasis persekiojimas suprato, kad jis prieštaravo ilgalaikėms reguliavimo gairėms, bet vis tiek pareiškė kaltinimus “.

„Iš to išplaukia, kad jei jie nebuvo pinigų siųstuvai, vadovaujami Finceno nurodymų“,- savo laiške teigia gynyba, „tada jie negalėjo būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn už tai, kad neturėjo licencijos ir neįgyvendino kovos su pinigų plovimo kontrolės priemonių“, nurodant, kad byloje prieš „Samourai“ piniginių vystytojus reikia išmesti.

Tai „L0LA L33TZ“ svečių pranešimas. Išskirtos nuomonės yra visiškai jų pačių ir nebūtinai atspindi žurnalo „BTC Inc“ ar „Bitcoin“.