Tag: plovimo
Kinijos prokurorai imasi kriptovaliutų maišytuvus laikyti pinigų plovimo įrodymu
Kinijos Aukščiausioji liaudies prokuratūra paskelbė rekomendacijų rinkinį, kuris pakeistų, kaip šalis tiria su kriptovaliutomis susijusį pinigų plovimą ir patraukia baudžiamojon atsakomybėn už jį, įskaitant pasiūlymą maišytuvų ir privatumo monetų naudojimą traktuoti kaip nusikalstamų ketinimų įrodymą. Straipsnį, paskelbtą oficialiame Procuratorial Daily, parašė du prokurorai iš Hunano provincijos Yuhu apygardos ir Xiangtan universiteto teisės profesorius. Autoriai teigia,
JAV sužlugdė Šiaurės Korėjos pinigų plovimo kriptovaliutų tinklą
Remiantis naujausiais pranešimais, Jungtinės Valstijos dėjo pastangas sužlugdyti nelegalius su šifravimu susijusius tinklus, remiančius Šiaurės Korėjos vyriausybę, paskelbdamos sankcijas dviem asmenims ir vienam subjektui Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE). JAV iždo departamentas ypač pabrėžė, kad šalys veikė kaip Šiaurės Korėjos režimo fiktyviosios bendrovės, kurios vykdė pinigų plovimo ir konvertavimo į kriptovaliutą operacijas, prieš pervesdamos milijonus dolerių
Lietuvos banko paskatinti bankai pagerino klientų patirtį pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimo srityje
Lietuvoje veikiantys keturi komerciniai bankai per 2023 m. pagerino klientų patirtį pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimo srityje. Priemonių ir veiksmų klientų patirties gerinimo srityje šie bankai ėmėsi pagal 2023 m. pradžioje pasiektą susitarimą su Lietuvos banku, kuris buvo nustatęs, kad pinigų plovimo prevencijos reikalavimai vartotojams kelia daug neaiškumų. „Galime pasidžiaugti apčiuopiamais rezultatais, kurių pasiekėme kartu
