Kinijos prokurorai imasi kriptovaliutų maišytuvus laikyti pinigų plovimo įrodymu

Kinijos Aukščiausioji liaudies prokuratūra paskelbė rekomendacijų rinkinį, kuris pakeistų, kaip šalis tiria su kriptovaliutomis susijusį pinigų plovimą ir patraukia baudžiamojon atsakomybėn už jį, įskaitant pasiūlymą maišytuvų ir privatumo monetų naudojimą traktuoti kaip nusikalstamų ketinimų įrodymą.

Straipsnį, paskelbtą oficialiame Procuratorial Daily, parašė du prokurorai iš Hunano provincijos Yuhu apygardos ir Xiangtan universiteto teisės profesorius.

Autoriai teigia, kad decentralizuotas, pseudoniminis ir tarpvalstybinis virtualių valiutų dizainas pranoko Kinijos teisinę bazę ir sukūrė trijų dalių problemą: nusikaltimo apibrėžimą, įrodymų rinkimą ir pavogto turto atgavimą.

Diskusijų centre yra atotrūkis tarp įstatų. Kinijos Kovos su pinigų plovimu įstatymas panaikino apribojimus, kurie gali būti priskirti pirminiams nusikaltimams, tačiau Baudžiamojo įstatymo 191 straipsnis vis dar apriboja kaltinimus už pinigų plovimą iki septynių kategorijų.

Todėl dauguma kriptovaliutų bylų patenka į 312 straipsnio, kuris apima nusikalstamų pajamų slėpimą, kaltinimą, kurį autoriai apibūdina kaip „viską“ apibūdinantį kaltinimą. Jie ragina plačiau taikyti pinigų plovimo statutą ir principą „vienas atvejis, du patikrinimai“, pagal kurį tyrėjai kiekviename didesniame kriminaliniame tyrime turėtų ieškoti plovimo rodiklių.

Kinijos teismų našta keičiasi

Trys pasiūlymai išsiskiria. Pirmasis, apibūdinamas kaip blokų grandinės automatinis autentifikavimas, laikytų viešųjų blokų tyrinėtojų grandininius įrašus kaip patikimus, kai maišos reikšmės sutampa, ir preliminariai nustatytų jų vientisumą.

Antrasis perkeltų įrodinėjimo naštą: kai prokurorai pateiks sandorių grandinės analizės ataskaitą, gynyba turės ją paneigti.

Trečiasis teismai leistų preziumuoti tyčią pinigų plovimui vien iš elgesio. Pagal šį standartą maišytuvų ar privatumo monetų naudojimas, didelių akcijų paketų pardavimas ne rinkos kainomis arba didelės vertės sandoriai per anonimines pinigines be aiškaus šaltinio įrodytų tyčią, nebent atsakovas pateiktų pagrįstą paneigimą.

Autoriai taip pat nagrinėja įrodymų rinkimą, pažymėdami, kad maišytuvai, privatumo monetos ir decentralizuoti mainai leidžia daugiasluoksnį padalijimą ir perkėlimą tarp grandinių, kuriuos tradiciniais metodais sunku atsekti.

Jie siūlo prisitaikančias taisykles elektroniniams duomenims, pakopinius įrodymo standartus ir aiškesnius leidimus techninėms priemonėms, tokioms kaip stebėjimas realiuoju laiku ir srauto analizė, su apribojimais, siekiant apsaugoti asmeninę informaciją ir kibernetinį saugumą.

Turto susigrąžinimas yra dar viena kliūtis. Kinijoje uždraudus prekybą kriptovaliutomis, valdžios institucijos laiko konfiskuotas monetas be legalaus kanalo joms likviduoti.

Straipsnyje rekomenduojama sukurti nacionalinę platformą konfiskuotam turtui saugoti, įvertinti ir disponuoti per reikalavimus atitinkančiais kanalais, taip pat ekspertų komitetą, kuris nustatytų vertes naudodamas grandinės duomenis ir tarptautines biržos kainas.

Ji taip pat ragina sudaryti dvišalius ir daugiašalius susitarimus ir blokų grandinėmis pagrįstą „teisminio bendradarbiavimo grandinę“, kad būtų galima atsekti ir įšaldyti į užsienį perkeltas lėšas.

Rekomendacijos neturi teisinės galios, tačiau jos rodo galimą Kinijos teismų kryptį. Remiantis „Chainalysis“, pasiūlymai pateikti, kai kinų kalbos plovimo tinklai 2025 m. apdorojo 16,15 mlrd. USD, ty apie 20% viso pasaulio.

2024 m. Kinijos prokurorai pareiškė kaltinimus daugiau nei 3 000 žmonių su kriptovaliutos plovimu susijusiose bylose, o šis skaičius pabrėžia iššūkio mastą.